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寨市派出所成功办理一起掩饰犯罪所得案
文件名称: 寨市派出所成功办理一起掩饰犯罪所得案
索引号: 4305270003/2024-00603 发文编号:
公开目录: 工作情况 公开责任部门: 绥宁县公安局
发文日期: 2024-07-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-07-15 有效期: 长期



    近日,寨市派出所成功破获一起掩饰犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人1名。

    4月11日,寨市乡居民苏某某在家用手机刷微信朋友圈时点击了一条可以帮助贷款的广告链接,并添加了一个微信账号为“金融王乾”的客服,该客服以事后收取2300元的相关费用为条件,承诺帮其银行卡账号刷流水进行包装用来贷款。4月13日,在“金融王乾”的鼓动下,苏某某明知“金融王乾”等人用其银行卡刷流水,有可能是帮人洗钱,从事违法犯罪活动的情况下,仍存侥幸心理将其名下的银行卡和微信账号提供给“金融王乾”及其业务员进行接收违法资金、取现、转账操作,其银行卡账号当天接收不明资金7万余元,进出账总交易流水为14万余元,包含受害人徐某被诈骗的2万余元,王某被诈骗的4万余元资金。

    在公安机关反电诈强大攻势下,5月7日,苏某某迫于压力,主动到寨市派出所投案自首,主动供述犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人苏某某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


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